De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) spreekt van een historisch moment nu de invoering van de Caribische gulden (XCG) maandag werkelijkheid wordt. 

Tegelijkertijd waarschuwt de organisatie voor verhoogde risico’s op witwassen, zwarte handel en grensoverschrijdende financiële criminaliteit tijdens de overgangsperiode.

“Valutaomwisseling biedt kansen voor kwaadwillenden om illegale geldstromen het formele financiële systeem binnen te brengen”, aldus FIU. Vooral het omwisselen van contant geld kan misbruikt worden om de herkomst van middelen te verbergen. De autoriteit maakt zich ook zorgen over de mogelijke opkomst van een zwarte markt waarin ongecontroleerde transacties plaatsvinden.

Instellingen binnen én buiten de financiële sector worden aangespoord om extra waakzaam te zijn. De FIU roept op tot het direct melden van verdachte handelingen die kunnen wijzen op witwassen of de financiering van terrorisme. Daarbij is samenwerking tussen publieke en private partijen van groot belang, benadrukt de organisatie.