De Financial Intelligence Unit (FIU) en het Openbaar Ministerie (OM) versterken hun samenwerking om witwaspraktijken en financiële misdrijven beter aan te pakken. Dat meldt de avondkrant Amigoe.

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is het stimuleren van bedrijven om zich bij de FIU te registreren, zoals verplicht onder de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT).

Hoewel registratie sinds 2015 verplicht is, voldoen niet alle bedrijven hieraan. De samenwerking tussen FIU en OM heeft recent geleid tot meerdere nieuwe registraties en enkele uitschrijvingen bij de Kamer van Koophandel.

Bedrijven moeten ongebruikelijke transacties melden via het platform ‘goAML’, waarna de FIU deze analyseert en verdachte gevallen doorstuurt naar het OM voor verder onderzoek. Het doel is te voorkomen dat criminele geldstromen verborgen blijven en daders buiten het bereik van opsporingsinstanties blijven.

Vooral makelaars en handelaren in motorvoertuigen worden aangespoord zich te registreren.