Het Openbaar Ministerie BES eist geldboetes van 40.000 dollar en 10.000 dollar tegen twee personen die verdacht worden van ondergronds bankieren op Bonaire. Dat maakt het OM dinsdag bekend.
De twee verdachten zouden jarenlang zonder vergunning financiële diensten hebben verleend, wat in strijd is met de Wet financiële markten BES. Het onderzoek bracht een transactievolume van meer dan 2,2 miljoen dollar aan het licht.
De zaak kwam aan het rollen na signalen van de Financial Intelligence Unit (FIU), waarop de politie een uitvoerig onderzoek instelde. De verdachten namen contant geld aan op Bonaire, boekten dat over naar rekeningen in de Dominicaanse Republiek en zorgden daar voor uitbetaling aan begunstigden. Deze diensten werden aangeboden zonder vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB), die toezicht houdt op dergelijke activiteiten.
De zaak kreeg een doorbraak na een huiszoeking in januari vorig jaar. Hoewel de activiteiten toen nog doorgingen, zijn ze daarna gestaakt. “Een geldboete is in deze zaak een passende straf, mede omdat de verdachten hebben meegewerkt aan het onderzoek en hun activiteiten inmiddels zijn gestopt”, aldus het OM.
Daarnaast heeft het OM aangekondigd een ontnemingsprocedure te starten. Hiermee wil het de financiële voordelen terugvorderen die de verdachten hebben behaald met hun illegale activiteiten.
Het OM benadrukt het belang van financiële dienstverlening onder overheidstoezicht om de integriteit van het systeem te waarborgen.
1 reactie
av xxx
I’m realy loving the theme/design off our site. Do yoou everr rrun into any wweb browser compatibility problems?
A couple of mmy blog readerrs have complained ablut my sijte
not opeating correctly in Explorer but lookks grteat inn
Opera. Do you hae anny rrcommendations tto heslp fiix thks problem?
Reacties zijn gesloten.