Het aantal verdachte transacties in Caribisch Nederland is vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 2022. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU) en is grotendeels te danken aan de verbeterde samenwerking en extra investeringen in de regio.

De FIU registreert en analyseert meldingen van ongebruikelijke transacties. Als er aanwijzingen zijn voor witwassen of terrorismefinanciering, worden deze als verdachte transacties doorgegeven aan opsporingsdiensten.

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties in Caribisch Nederland steeg in 2023 tot bijna 8000, voornamelijk gerapporteerd door banken, notarissen, handelaren in voertuigen en makelaars in waardevolle spullen. In 2022 waren dit er iets minder dan 7500. Na analyse werden 1565 transacties als verdacht aangemerkt, tegenover 728 in 2022. 

De meeste analyses kwamen voort uit het Match Opsporing Vervolging Exporter-systeem, dat informatie van justitieorganisaties koppelt aan eigen onderzoek door de FIU. Slechts 20 verdachte transacties kwamen aan het licht na een verzoek van het openbaar ministerie. Het aantal dossiers met gebundelde transacties nam aanzienlijk toe, van 60 in 2022 naar 1565 in 2023.

Hoewel de FIU geen eenduidige verklaring heeft voor de stijging, wijst zij op de verbeterde samenwerking en de toevoeging van een extra analist aan het Caribische team. Deze nauwere samenwerking heeft geleid tot effectiever gebruik van financiële inlichtingen. De samenwerking wordt versterkt via het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Caribisch Nederland. Ook wordt er nauw samengewerkt met Curaçao, Aruba en Sint Maarten.